Estado de registro, USCC de 18 dígitos, ámbito comercial, accionistas y contribuciones cuando se publiquen, listados de operaciones anormales y sanciones administrativas.
Verificación remota · Desviación del objetivo: 4–12 horas de trabajo
Verificación del proveedor en China
Un cheque de identidad, riesgo legal y beneficio de pago dirigido por el gobierno antes de enviar un depósito. Conciliamos la licencia, el presupuesto y las instrucciones de pago del proveedor con los registros chinos autorizados, y le mostramos lo que sigue siendo imposible de probar sin entrar en la fábrica.
Fuentes oficiales del registroGSXTSistema Nacional de Información sobre la Publicidad del Crédito Empresarial Sentencias y ejecuciónChina Sentencias en línea y China información de ejecución Administración Tributaria del EstadoCrédito fiscal y registros graves de violación de impuestos SAMR / AMR localAutoridades reguladoras del mercado CNIPAChina Administración Nacional de la Propiedad Intelectual
Registros gubernamentales—no una búsqueda en Google.
Sentencias publicadas, casos de ejecución y señales de deuda deshonesta, con sujeción a la disponibilidad de registros y a una correspondencia de identidad fiable.
La profundidad de la divulgación varía según la provincia y la autorización de los contribuyentes.
Registros de licencias, cambios en el estado de funcionamiento, avisos de funcionamiento anormal y sanciones administrativas publicadas.
Marca registrada y propiedad de patentes o cheques de estado legal para la entidad nombrada en su cotización o contrato.
Límite de la prueba: Las bases de datos públicas chinas pueden ser retrasadas, limitadas o incompletas. Cada nota identifica la fuente, la fecha de búsqueda y la disponibilidad. “No se ha encontrado ningún registro público” nunca se presenta como prueba de que no existe riesgo.
Comprobación de escritorio vs. realidad física
Lo que este cheque no puede probar
Los registros oficiales pueden exponer una identidad falsa, riesgo legal o desajuste de pagos. No pueden confirmar trabajadores activos, maquinaria instalada, materias primas actuales, producción genuina o subcontratación no revelada. una auditoría de fábrica in situ en China.
Método de trabajo
Despejen los puestos de control de la información a la decisión.
Estamos de acuerdo en cómo es el éxito antes de empezar. Los hallazgos se dividen en hechos, riesgos y acciones recomendadas para que tu equipo pueda moverse rápidamente.
- 01
Recoger el enlace del proveedor, nombre legal chino, USCC de 18 dígitos, licencia comercial, factura proforma y beneficiario propuesto.
- 02
Comprobar la entidad jurídica entre los registros oficiales del gobierno y conciliar nombres, direcciones, accionistas y ámbito de negocio declarado.
- 03
Revisar los registros de capital disponible, litigios, ejecución, crédito fiscal, penalización y propiedad intelectual, fuente de registro y fecha de búsqueda.
- 04
Clasificar cada hallazgo como confirmado, inconsistente, no disponible o que requiere pruebas del proveedor—entonces emitir un pago, mantener, escalar o recomendación de auditoría.
Alcance de los trabajos01 02 03 04 05
Lo que recibes.
Legitimidad de la entidad y ámbito de actividad
Confirme que la parte que solicita el pago es una persona jurídica china viva, no simplemente una tienda, una licencia prestada o un nombre comercial traducido.
- Código Unificado de Crédito Social de 18 dígitos y estado de funcionamiento
- Dirección registrada, representante legal y situación de funcionamiento anormal
- Ámbito de fabricación/procesamiento frente a ámbito de venta al por mayor o de consultoría
Pago-in frente al capital suscrito
Una gran cifra suscrita no es prueba de efectivo, maquinaria o capacidad de absorción de pérdidas.
- Estructura del capital suscrito y compromisos de los accionistas
- Evidencia de la contribución pagada cuando esté disponible al público
- Lista de solicitudes de registros de auditoría o contribuciones proporcionados por proveedores cuando los datos públicos son insuficientes
Litigios y control del deudor
Buscar en la empresa y, cuando los registros públicos legales permiten la coincidencia fiable, los principales conectados para el contrato, la ejecución y las señales de incumplimiento.
- Registros publicados de ventas-contrato y entrega-disputa
- Indicadores de ejecución y deuda deshonesta
- Limitaciones de concordancia de nombres, identidades no resueltas y resúmenes de casos materiales
Señales de crédito fiscal del Estado
Revisión disponible A/B/M/C/D de crédito fiscal o graves señales de violación de impuestos.La disponibilidad difiere según la localidad; los datos públicos que faltan son reportados como no disponibles, nunca asumidos limpios.
- Resultado del crédito fiscal publicado cuando sea accesible
- Graves violaciones de los impuestos y señales conexas de aplicación de la ley
- Aumento de alto riesgo de las conclusiones de incumplimiento de grado D o de incumplimiento importante
Coherencia entre el beneficiario y la cuenta bancaria
Reconcile la factura proforma, el contrato, la licencia y el beneficiario antes de que los fondos se muevan. La recaudación offshore puede ser legítima, pero solo cuando la relación esté documentada.
- Comparación exacta de nombres entre PI, contrato y licencia
- Banderas personales, offshore no relacionadas o de cambio de cuenta de última hora
- Autorización requerida o pruebas de propiedad para entidades de recaudación afiliadas
Reclamaciones de la plataforma frente a la realidad jurídica
Lo que ves no siempre es quién recibe tu dinero.
Estos son patrones ilustrativos de la bandera roja. Una insignia o desajuste desencadena la verificación; no prueba, por sí mismo, fraude.
| Lo que ves en una plataforma B2B o chat | ¿Qué registros oficiales pueden revelar |
|---|---|
| “Ocho años proveedor de oro” insignia | La entidad jurídica actual fue registrada hace cuatro meses, lo que sugiere que el escaparate o la cuenta pueden haber cambiado de manos. |
| “Tenemos una instalación moderna de 20.000 m2” | La dirección registrada es una suite residencial y el ámbito registrado abarca el comercio y la consultoría, no la fabricación. |
| Firmado PI con datos bancarios | El beneficiario es una empresa o cuenta personal de Hong Kong no vinculada sin autorización documentada de la entidad contratada. |
| “Cero disputas de calidad o entrega” | Las sentencias publicadas muestran reclamaciones de comprador repetidas que implican incumplimiento del contrato, incumplimiento de entrega o responsabilidades impagadas. |
| Representante responsable y profesional de WeChat | El representante legal emparejado aparece en los registros de ejecución publicados o restricciones deshonestas del deudor. |
Ejemplos de decisiones no identificados
Banderas rojas interceptadas antes del depósito.
CASO 01 · IDENTIDAD DE PAGOGARANTÍA / RIESGO ALTO
Licencia de fábrica, beneficiario offshore no vinculado
Se proporcionó una licencia de fábrica de hardware de Ningbo, pero el PI ordenó el pago a una empresa comercial de Hong Kong constituida dos meses antes. No se pudo establecer una propiedad común ni una autorización de cobro por escrito.
Lógica de decisiones
Mantenga el depósito del 30% propuesto —$12,000 en este ejemplo— hasta que la fábrica vuelva a emitir un contrato sellado y proporcione una cuenta corporativa o una prueba documental de la relación de cobro.
CASO 02 · TIPO DE ENTIDADADVERTENCIA / MEDIANO
“fábrica de 50 máquinas”, huella comercial de dos personas
El sitio web reclamó 50 máquinas de moldeo por inyección. Los registros de registro mostraban en su lugar 500.000 RMB de capital suscrito, ninguna contribución pagada revelada, dos empleados asegurados y un alcance comercial al por mayor.
Lógica de decisiones
Trate al proveedor como un intermediario no verificado. Utilice la evidencia para buscar una corrección ilustrativa del precio del 15%, revele la fábrica real, o reinicie el abastecimiento dentro del clúster de fabricación.
Cuéntanos lo que se está moviendo.
Obtener un alcance práctico, no un guión de ventas.
Compartir su proveedor actual, tamaño del pedido, fecha límite y mayor preocupación. Generalmente respondemos dentro de un día hábil.